12.12.2013г. руководители организаций Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Томска, Алтайского края собрались в конференц-зале гостиницы Новосибирск для участия в семинаре, проведенном специалистами Юридической компанией LexProf совместно с Аудиторской палатой Сибири и компанией ЛидерАудит.
Основная часть семинара была посвящена оценке правовых последствий целого блока изменений различных отраслей законодательства, объединенных единой тематикой: «Что нужно знать руководителю о незаконных финансовых операциях».
«Жесткие меры, предпринятые государством в ходе борьбы с незаконными финансовыми операциями, изменили полномочия банков, финмониторинга, налоговых и правоохранительных органов – всё это требует от руководителей безотлагательного осуществления целого комплекса мероприятий, необходимых для обособления своего бизнеса от «теневых» признаков, наличие которых несет риск блокировки деятельности компании», - отметила в своем выступлении управляющий партнер Юридической компании LexProf Татьяна Гончарова. Какими должны быть эти мероприятия? С чего начать? Как определить зоны риска и как их нейтрализовать? Какие «сигнальные маячки» должны быть системно внедрены в практику взаимодействия с контрагентами? Этим вопросам и был посвящен семинар, лекторами которого выступили специалисты ЮК LexProf при участии представителей банковского сектора и аудиторской деятельности.
Структура семинара охватывала срез наиболее существенных изменений российского законодательства на текущий момент и ближайший период, которые необходимо учитывать при формировании и корректировке бизнес-стратегии.
Первый блок был посвящен реформе гражданского законодательства Российской Федерации, для которой 2013 год стал поворотным. В текущем году вступили в силу четыре блока поправок в основной закон, регулирующий хозяйственные отношения участников рынка - Гражданский кодекс Российской Федерации.
По мнению старшего юриста ЮК Lexprof Семена Поскотина, самыми существенными из нововведений ГК РФ являются изменения порядка оспаривания сделок, поскольку именно они окажут самое значительное влияние на стабильность гражданского оборота и защиту прав добросовестных участников рынка. Благодаря переходу законодателя от «презумпции ничтожности» к «презумпции оспоримости» сделки, противоречащей закону, будет гораздо сложнее оспорить большинство сделок, действуя из недобросовестных побуждений. В то же время, новый порядок в значительной мере повысил уровень защищенности добросовестных участников рынка. Внимание было также уделено поправкам, касающимся правил исчисления и применения сроков исковой давности, удостоверения полномочий поверенных лиц, регистрации юридических лиц и иным нововведениям, прямо влияющим на повседневную деятельность организации.
Были затронуты и грядущие изменения 2014 года, направленные на реализацию утвержденной в 2009 году Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, которые коснутся изменения видов юридических лиц, порядка их регистрации, реорганизации, ликвидации.
По мнению Татьяны Гончаровой: «Четкое понимание предпосылок, этапов и текущего состояния реформы гражданского законодательства, позволяет не только избежать ошибок в выборе структуры взаимоотношений с иными участниками предпринимательской деятельности, но и внести необходимые корректировки в «дорожную карту» стратегии развития бизнеса».
Непосредственно в части мер, принятых законодателем по противодействию незаконным финансовым операциям, были освещены основные изменения налогового, административного, уголовного законодательства, изменения полномочий правоохранительных и контролирующих органов в ходе осуществления ими мероприятий в рамках противодействия незаконным финансовым операциям и легализации доходов, полученных преступным путем.
Подробно были рассмотрены изменения законодательства, направленные на создание условий для предотвращения, выявления и пресечения финансовых операций, в том числе с использованием фирм-однодневок, и легализацию преступных доходов, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, а также получение коррупционных доходов. Особое внимание было уделено существенным изменениям, внесенным Федеральным законом от 28.06.2013г. № 134-ФЗ, разработанного с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), принятых в феврале 2012 года.
В рамках семинара большая часть времени была уделена новациям части первой Налогового кодекса РФ, касающиеся противодействия незаконным финансовым операциям с целью неуплаты налогов. Налоговый консультант ЮК LexProf Анна Мастракова поделилась опытом и практическими рекомендациями относительно мероприятий, позволяющих выявлять незаконные финансовые операции хозяйствующих субъектов и недобросовестных контрагентов.
На основе оценки текущей регулятивной среды, характера изменений законодательства, прямо влияющих на экономическую деятельность организаций, были определены основные мероприятий, позволяющие снизить риск отнесения текущей деятельности хозяйствующего субъекта к незаконным финансовым операциям Участники семинара получили практические рекомендации по взаимодействию с банками, по разработке плана мероприятий, необходимых для минимизации рисков принятия санкций в отношении добросовестных участников предпринимательской деятельности.
В целом вся информация, полученная участниками в ходе семинара, была направлена на выбор модели управления рисками в связи с изменившимся нормативно-правовым регулированием гражданского, налогового, административного и уголовного законодательства, поскольку темп и объем изменений правил государственного контроля над бизнесом требуют от руководителей организаций безотлагательной реакции.